Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

Aastaid enne seda, kui Danske Banki ulatuslik rahapesuskandaal laiema avalikkuse ette jõudis, märkasid ühe Floridas asuva Deutsche Banki kontori töötajad Danske Eesti harust lähtuvat kummalist rahaliikumist ning andsid sellest korduvalt ka peakontorile teada. Sealsed ülemused aga probleemi lahendamiseks midagi ette ei võtnud, kirjutab Bloomberg.


Pangandusreeglitega vastavust kontrollivad pangatöötajad märkisid problemaatilisena osa vähemalt 150 miljardist dollarist, mida Danske Banki Eesti harust Deutsche Banki USA harusse üle kanti, kinnitas üks endine pangatöötaja Bloombergile.


USA võimud, sealhulgas föderaalreserv on praeguseks alustanud uurimist, kas Deutsche Banki USA haru jälgis adekvaatselt ülekandeid, mis laekusid Danske Banki Eesti filiaalist. Danske Bank, mis kasutas korrespondentpankasid nagu Deutsche Bank raha liigutamiseks välismaale, on praeguseks tunnistanud, et suur osa Eesti filiaali kaudu liikunud 230 miljardist dollarist võis olla kahtlast päritolu.


Hetkel pole selge, kuivõrd innukalt Florida töötajad Deutche Banki USA haru peakontorit probleemist teavitasid. Samas kinnitas allikas, et kui pangatöötajad soovisid mõningate klientide kohta täpsemaid andmeid, said nad ülevalt poolt alati samasuguse vastuse: "Pidage suu; keskenduge ülekandele, mis teil ees seisab; täitke dokumendid ja liikuge järgmise asja juurde."


Asutusesisesed dokumendid, kohtuandmed ning intervjuud kümnete allikatega kinnitavad, et Deutsche Ban-ki USA haru tegutses aastaid rangemate rahapesuvastaste meetmete vastu. Need andmed selgitavad ka asjaolu, miks Deutsche Bank jätkas Danskele teenuse pakkumist ka pärast seda, kui tema konkurendid sellest loobusid.

 

VES/ERR

 

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

NY Eesti Kool

nyek logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo