Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

Danske Banki Eesti filiaal tõenäoliselt ei rikkunud USA sanktsioone, liigutades miljardeid dollareid kahtlastes fondides, teatas USA rahandusministeerium, seega ootab panka väiksem trahv, kui oodati.


USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli büroo (OFAC) teatas 19. detsembril Danske Bankile, et uurimine nende Eesti filiaali tegevuse suhtes lõpetatakse, vahendas Bloomberg.


Pank ise märkis oma avalduses, et uute tõendite ilmnemisel võib OFAC siiski uurimist jätkata.


Danske on USA-s uurimise all olnud väidetava rahapesu pärast.

 

Pank ise tunnistas kaks aastat tagasi, et nende teadmata on panga Eesti filiaalis tehtud mitteresidentide poolt 200 miljardi euro eest ülekandeid.

 

Panga enda uurimine näitas, et enamus sellest oli kahtlase päritoluga raha.


USA hakkas Põhjamaade pankades tehtud rahaülekannete vastu huvi tundma peale seda, kui tuli välja, et tegu võib olla kahtlase rahaga Venemaalt.

 

Danske süü tuvastamisel oleks panka oodanud märkimisväärne trahv, kirjutab Bloomberg.


Sydbanki analüütik Mikkel Emil märkis, et trahv oleks ulatunud miljarditesse dollaritesse.

 

"Trahv tuleb nüüd väiksem, kuid käimas on teised uurimised, nii et see ei tähenda Danske jaoks veel pääsemist," lausus ta.


Danske suhtes jätkuvad uurimised Taanis ja Prantsusmaal, samuti jätkab uurimist USA justiitsministeerium.


VES/ERR

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo