Eesti on kaalumas osalemist USA võimude poolt algatatud Eestis tegutsevate pankade võimaliku rahapesu uurimises, et tagada osa trahvide laekumine Eesti riigieelarvesse.
“Viibin hetkel USA-s ja täna olid kohtumised New Yorgis. Hommikul arutasin ühes rahvusvahelises advokaadibüroos, kuidas tagada, et Ameerika võimude poolt algatatud uurimised meie pankade rahapesu rikkumistes, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega, toimuks nii, et me oleksime protsessis kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse,” teatas rahandusminister Martin Helme ööl vastu 16. oktoobrit.
“Me räägime minimaalselt sadadest miljonitest, võimalik, et miljarditest,” lisas minister.
Eesti valitsus arutas juba veebruaris võimalust Danske rahapesu osas Eesti maine kahjustamise eest nõudeid esitada.
Tollane justiitsminister Urmas Reinsalu ütles, et tema ettepanek valitsusele oli teha USA ametiasutustega Danske rahapesu uurimises igakülgset koostööd. Kui USA uurimine peaks lõppema mõne kokkuleppe või süüdimõistva otsusega võivad Danskelt sisse nõutavad summad Reinsalu hinnangul ulatuda üle mitmesaja miljoni euro, millest USA siis omakorda osa annaks Eestile.
Danske Eesti haru läbis aastatel 2007-2015 hinnanguliselt 200 miljardit eurot hämarat raha. Danske rahapesu uurimiseks on käivitatud erinevaid menetlusi üle terve maailma.
USA võimud on osutanud, et uurivad ka Swedbanki tegevust.
Rahandusminister Martin Helme külastas ka Nasdaqi peakorterit, et rääkida Eesti kapitalituru arendamisest ning plaanitavate riigifirmade IPOst. Nasdaqi peakorteri seina Times Square’il kaunistas sel puhul tervitus Eesti rahandusministrile.
VES/ERR
