Swedbank võib olla tegelnud ulatusliku ja süstemaatilise rahapesuga ligi kümme aastat. Kokku on kahtlaste Swedbanki kontode ja Danske Banki vahel Baltimaades liikunud vähemalt 40 miljardit Rootsi krooni, teatab Rootsi televisiooni uudisteportaal SVT Nyheter.
SVT Nyheteril on olnud viis kuud ligipääs suurele hulgale salajastele dokumentidele, mis näitavad skandaalseid Danske Banki tehinguid ühe Rootsi suurema panga Swedbankiga.
Need sisaldavad suurt hulka tehinguid aastatel 2007-2015. Uuring näitab, kuidas Swedbanki 50 klienti, kellel kõigil on olemas kahtlustatava rahapesu hoiatavad tunnused, on saanud liigutada läbi panga 40 miljardi Rootsi krooni väärtuses raha. Teiste hulgas on tegemist äriklientidega, kellel puudub nähtav tegevus, kellel on varjatud omanikud või keda esindavad arvatavasti tankistid.
